1.董事會決議日期:103/03/17
2.股東會召開日期:103/06/06
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號18樓
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）102年度營業報告。
（二）監察人審查報告。
二、承認事項：
（一）102年度營業報告書暨財務報表案。
（二）102年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（一）「取得或處分資產處理程序」修正案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/08
6.停止過戶截止日期:103/06/06
7.其他應敘明事項:
一、102年度盈餘分派及相關議案，預計於股東常會召開前40日前補充公告。
二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月1日起至同年4月10日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第
172條之1規定辦理提案手續，請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留
印鑑或簽名後，親自或掛號郵寄（郵寄以郵件送達為憑）送達本公司股務部，本公
司地址為235新北市中和區中正路738號14樓。如有股東逾越公司公告之受理提案期
間提出者，即不列入本次股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
三、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保
管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
四、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有
限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2562-1658。 |