本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	1	發言日期	103/04/24	發言時間	16:59:09
發言人	曾妏如	發言人職稱	特別助理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告董事會決議增列103年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/24
說明	1.董事會決議日期:103/04/24 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號18樓 4.召集事由: 一、報告事項： （一）102年度營業報告。 （二）監察人審查報告。 二、承認事項： （一）102年度營業報告書暨財務報表案。 （二）102年度盈餘分配案。 三、討論事項： （一）102年度盈餘轉增資發行新股案。【新增】 （二）「取得或處分資產處理程序」修正案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 　　開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股 　　東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有 　　限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2562-1658。

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