本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/28	發言時間	17:13:57
發言人	曾妏如	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告董事會決議增列104年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/28
說明	1.董事會決議日期:104/04/28 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號18樓 4.召集事由: 一、報告事項： （一）103年度營業報告。 （二）監察人審查報告。 二、承認事項： （一）103年度營業報告書暨財務報表案。 （二）103年度盈餘分配案。 三、討論事項： （一）103年度盈餘轉增資發行新股案。【新增】 （二）「公司章程」修正案。【新增】 （三）「股東會議事規則」修正案。 （四）「董事監察人選舉辦法」修正案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有 限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2562-1658。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.