本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供
序號 1 發言日期 105/06/03 發言時間 15:58:24
發言人 楊幸瑜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)8226-9088
主旨 公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 105/06/03
說明 
1.股東常會日期:105/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認民國一○四年度盈餘分派案，現金股利每股2.9元，股票股利每股0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過『公司章程』修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認一○四年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 第八屆董事及監察人當選名單如下：
　 董事：鄭文宗、許文紅、高新明、孫繼文、鄭更義。
　 獨立董事：程天縱、龔汝沁。
　 監察人：胡秀杏、唐業投資股份有限公司。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
 (2)通過『取得或處分資產處理程序』修正案。
 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.