1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:106/4/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
宣昶股份有限公司(以下簡稱宣昶)。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
宣昶之所有股東。
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用。
7.併購目的:
本公司為整合資源、擴大營運規模並提升產業競爭力，擬以現金對價之股份轉換方式
取得宣昶全部已發行且流通在外之普通股股份，成為本公司百分之百持股之子公司。
8.併購後預計產生之效益:
整合資源、擴大營運規模並提升產業競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
雙方結合後將有助於整合資源、擴大營運規模，故對每股淨值及每股盈餘均有正面
之助益。
10.換股比例及其計算依據:
換股比例：取得宣昶每一普通股股份之對價為現金新台幣27元。
計算依據：考量宣昶營運狀況及未來業務發展等因素，並參酌委任之獨立專家黃國
師會計師所出具之價值合理性意見書。
11.預定完成日程:
股份轉換基準日暫訂為民國106年10月1日，惟得視本股份轉換案實際進行狀況，由雙
方協商並經雙方董事會決議通過後調整股份轉換基準日並公告之。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
本股份轉換案完成後，宣昶將成為本公司百分之百持股之子公司。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
(1)文曄科技成立於82年12月23日，為電子通路業，所代理的電子零組件應用於通
訊、電腦及周邊、消費性電子、工業控制、物聯網及汽車等應用領域。
(2)宣昶成立於81年5月16日，亦為電子通路業，所代理的電子零組件應用於電腦、
手機、電視、液晶面板、伺服器、機上盒、電源網路、網路儲存等應用領域。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
16.其他重要約定事:
無。
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
本股份轉換案尚須取得雙方之股東會決議通過。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。 |