本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	2	發言日期	108/10/29	發言時間	17:13:04
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	代重要子公司Wintech Microelectronics Holding Limited公告 董事會決議召開2019年股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/10/29
說明	1.董事會決議日期:108/10/29 2.股東臨時會召開日期:108/11/11 3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路738號14樓(文曄科技股份有限 公司會議室) 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項:『資金貸與及背書保證作業程序』修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

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