本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/27	發言時間	19:20:21
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告本公司民國109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.股東常會日期:109/03/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國一○八年度盈餘分派案，分派現金股利新台幣1,645,110,999元 ，以目前在外流通股數592,604,419計算，現金股利每股2.77606941元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國一○八年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選一席獨立董事當選人姓名：丁克華。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過『取得或處分資產處理程序』修正案。 (2)通過辦理私募乙種特別股及/或丙種特別股案。 (3)通過辦理私募普通股案。 (4)通過以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 (5)通過發行限制員工權利新股案。 (6)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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