1.股東會決議日:111/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：鄭文宗
(2)董 事：許文紅
(3)董 事：林哲偉
(4)董 事：高新明
(5)獨立董事：丁克華
(6)獨立董事：程天縱
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數
之同意，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事：高新明
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)華友化工國際貿易（上海）有限公司董事長及總經理
(2)上海帆亞貿易有限公司董事長
(3)上海茂華電子工程技術有限公司董事長及總經理
(4)上海吉威電子系統工程有限公司董事長
(5)福州吉威系統科技有限公司董事長及總經理
(6)無錫啟華電子科技有限公司董事長及總經理
(7)南京福芯科技有限公司董事長
(8)南通建瑞光電科技有限公司法人董事代表人兼董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)華友化工國際貿易（上海）有限公司：中國（上海）自由貿易實驗區富特西一路
333號長城大廈第一層A1-3部位
(2)上海帆亞貿易有限公司：上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室。
(3)上海茂華電子工程技術有限公司：中國（上海）自由貿易實驗區錦繡東路2777弄
36號707~708室。
(4)上海吉威電子系統工程有限公司：中國（上海）自由貿易實驗區錦繡東路2777弄
36號701~706室。
(5)福州吉威系統科技有限公司：福建省福州市鼓樓區五四路82號福州融都國際大廈
17層01、02-81室。
(6)無錫啟華電子科技有限公司：江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號。
(7)南京福芯科技有限公司：南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380。
(8)南通建瑞光電科技有限公司：江蘇省南通市海門市四甲鎮貨隆工業園區（聯同村四
組60號）
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)華友化工國際貿易（上海）有限公司：
半導體生產、半導體設備的維修、檢測設備及其耗材、發電用鍋爐的批發、
佣金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工、鍋爐產品為主的倉儲、分
撥業務；國際貿易、轉口貿易；保稅區內企業間的貿易及貿易代理；區內商
務諮詢服務。
(2)上海帆亞貿易有限公司：
化工產品（危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除外）、半導體、檢測
設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配件的批發、
佣金代理、進出口及其他相關配套業務，國際貿易、轉口貿易、保稅區內企
業間的貿易及貿易代理，貿易諮詢服務，半導體設備、自動化設備、電子設
備及其零配件的安裝、維修保養。
(3)上海茂華電子工程技術有限公司：
半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統及相關設施設計、安裝、調試及
技術服務，半導體製造行業用的設備維修，電子、醫療設備技術諮詢，電子
產品、機械設備、化工產品（危險品除外）、通訊產品、金屬製品、塑料製
品的批發、佣金代理（拍賣除外）、進出口及相關配套服務。
(4)上海吉威電子系統工程有限公司：
機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程施工、市政公用建設工程施工、
建築裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設工程專業施工、電子建設
工程專業施工，及相關技術服務及技術諮詢。建築設備、建築材料（鋼材、
水泥除外）、電子產品、化工產品（危險品除外）、金屬製品、電氣設備、
通訊設備的批發、佣金代理（拍賣除外）和進出口，並提供相關配套業務。
(5)福州吉威系統科技有限公司：
無塵室及動力系統設備、管道系統設備安裝及相關配套服務。
(6)無錫啟華電子科技有限公司：
半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備的
設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷設備的組裝；生產、組
裝、銷售發光二極管照明器具及其零部件;從事上述產品及零部件、紡織品、
日用品、化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務；自有廠房租賃
；自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的設計、製造、銷售及
安裝，物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安裝，醫療器械的製造與
銷售。
(7)南京福芯科技有限公司：
半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、製造、銷售、安裝及維修
服務；供應鏈管理服務；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限制或
禁止的商品除外）；物業管理服務；園區管理服務；住宿服務；日用百貨、
食品、飲料零售；場地租賃；企業管理服務；會議、展覽服務；倉儲服務；
裝卸搬運和運輸代理服務。
(8)南通建瑞光電科技有限公司：
開發生產太陽能電池生產專用設備，大屏幕彩色投影顯示器用光學引擎、
光源、投影屏、高清晰度投影管和微顯投影設備模塊等關鍵件製造，新型
電子元器件製造，以及清洗再生等服務，銷售公司自產產品；機械設備、
通用設備生產技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；金屬廢料和碎
屑加工處理（危險化學品、危險廢物除外）；金屬材料（鋼材、貴金屬除
外）、陶瓷製品、紙製品、五金產品批發、零售及進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。 |