| 說明 |
1.事實發生日:103/11/04
2.公司名稱:全台晶像股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司召開第七屆第十二次董事會重大決議事項
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
一、通過本公司103年度第三季合併財務報表案。
(1)103年度第三季合併財務報表 (單位:新台幣仟元)
103年7月至9 103年1月至9月
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營業收入 1,000,580 3,124,390
營業毛利 146,636 433,891
營業淨利 12,127 97,596
本期淨利 41,289 116,114
本期綜合損益總額 35,833 127,635
本期淨利歸屬於母公司業主 41,372 116,480
基本每股盈餘(單位:元) 0.19 0.54
二、通過本公司董事、監察人與經理人104年之各項薪資報酬案。
三、通過本公司103年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金討論案。
四、通過本公司「公司治理實務守則」案。
五、通過本公司「誠信經營守則」及「誠信經營管理辦法」案。
六、通過本公司104年度稽核計劃案。
七、通過修訂本公司內部控制制度案。
八、通過修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」案。
九、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度新約及續約案以及
從事買入或賣出選擇權，各銀行風險額度案。 |
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