| 本資料由 (上市公司) 3038 全台 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 105/03/10 | 發言時間 | 17:58:28 | 發言人 | 謝文雄 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 發言人電話 | 07-8124832-3000 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/10 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/10
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號
4.召集事由:
一、討論事項
(1) 修訂「公司章程」部份條文案。
二、報告事項
(1) 104年度營業報告。
(2) 104年員工及董監事酬勞分派報告。
(3) 監察人審查104年度決算表冊審查報告。
(4) 修訂本公司「誠信經營管理辦法」報告。
(5) 買回本公司股份及執行情形報告。
三、承認事項
(1) 104年度營業告書及財務報表案。
(2) 104年度盈餘分配案。
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會得以電子方式行使表決權。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |