| 說明 |
1.事實發生日:105/03/10
2.公司名稱:全台晶像股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司第八屆第十一次董事會重大決議事項
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
一、通過本公司105年度營運計劃案。
二、通過本公司104年度員工及董監酬勞分派案。
三、通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。
(1)104年度合併財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 3,476,757
營業毛利 693,909
營業淨利 235,128
本期淨利 266,637
本期淨利歸屬於母公司業主 265,977
基本每股盈餘(單位:元) 1.25
(2)104年度個體財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入淨額 3,377,472
營業毛利 548,851
營業淨利 217,529
本期淨利 265,977
基本每股盈餘(單位:元) 1.25
四、通過本公司一○四年度盈餘分配案。
五、通過修訂本公司「公司章程」案。
六、通過修訂本公司「誠信經營管理辦法」案。
七、通過本公司一○五年召開股東常會相關事宜。
八、通過本公司104年度自行評估暨出具內部控制聲明書案。
九、通過修訂本公司第十四版內部控制制度案。
十、通過本公司105年董事長報酬調整及經理人調薪案。
十一、通過本公司與往來金融機構短期融資額度新增及年度續約案。 |
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