| 本資料由 (上市公司) 3038 全台 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 106/03/08 | 發言時間 | 18:55:07 | 發言人 | 謝文雄 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | 07-8124832-1689 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/08 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)105年員工及董監事酬勞分派報告。 (3)監察人審查105年度決算表冊審查報告。 (4)買回本公司股份及執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
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