| 本資料由 (上市公司) 3038 全台 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 107/03/14 | 發言時間 | 16:54:27 | 發言人 | 謝文雄 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | 07-8124832-1689 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/03/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/14 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)106年員工及董監事酬勞分派報告。 (4)買回本公司股份及執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事及監察人全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |