本資料由　 (上市公司) 3038 全台　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/10	發言時間	17:05:33
發言人	謝文雄	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	07-8124832-1689
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/10
說明	1.董事會決議日期:109/03/10 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)108年員工及董監事酬勞分派報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:無。

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