| 本資料由 (上市公司) 3038 全台 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/26 | 發言時間 | 16:57:01 | 發言人 | 謝文雄 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | 07-8124832-1689 |
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| 主旨 | 公告本公司110年股東常會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/07/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。 每普通股配發現金股利新台幣1.2元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過訂定本公司「董事選任程序」暨廢止「董事及監察人選舉辦法」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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