本資料由　 (上市公司) 3038 全台　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/04	發言時間	20:21:35
發言人	謝文雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8124832-1689
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/04
說明	1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中一路五號(本公司一樓會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：買回本公司股份執行情形暨訂定本公司「114 年買回股份轉讓員工辦法」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/22 9.停止過戶截止日期：115/05/20 10.其他應敘明事項：無。

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