本資料由　 (上市公司) 3040 遠見　公司提供

序號	8	發言日期	102/04/29	發言時間	17:51:22
發言人	趙幸美	發言人職稱	稽核室主任	發言人電話	(02)6616-8000
主旨	本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/29
說明	1.董事會決議日期:102/04/29 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓 (大湖科學園區第三期活動中心)舉行 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人查核報告書。 (3)修訂「董事會議事規則」報告案。 (二)承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)本公司擬辦理現金減資案。(新增) (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案或臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無

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