| 本資料由 (上市公司) 3040 遠見 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 106/03/14 | 發言時間 | 17:08:37 | 發言人 | 羅美玲 | 發言人職稱 | 稽核室主任 | 發言人電話 | (02)2257-8866 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/14 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:新北市板橋區府中路29-1號15樓 (板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳)舉行 4.召集事由一、報告事項: (一)一○五年度營業報告書。 (二)一○五年度監察人查核報告書。 (三)一○五年董監事酬勞及員工酬勞分配報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項一: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 討論事項二: (一)解除新任董事競業禁止之限制案(於選舉案後討論) 7.召集事由四、選舉事項: 改選第十二屆董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 無(若有其他議案於4/27前公告) 9.召集事由六、臨時動議: 無 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |