本資料由　 (上市公司) 3040 遠見　公司提供

序號	7	發言日期	106/06/07	發言時間	18:10:53
發言人	羅美玲	發言人職稱	稽核室主任	發言人電話	(02)2257-8866
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/07
說明	1.股東常會日期:106/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司105年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人案。 新任董事: 周至元 林夢暉 舒偉仁 凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰 凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛 王慧雄(獨立董事) 蔡智杰(獨立董事) 新任監察人: 黃崑庭 林寬照 黃永河 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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