本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/29	發言時間	15:18:26
發言人	張方欣	發言人職稱	財務長	發言人電話	8752-2000
主旨	本公司召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/29
說明	1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓 (學學文創志業大樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○一年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 二、承認事項 (1)一○一年度之營業報告書及財務報表承認案 (2)一○一年度盈餘分配承認案 三、討論及選舉事項 (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (4)董事改選案 (5)擬解除新任董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:一○一年度盈餘分配案另於股東常會前四十日公告

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