| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司民國101年度之營業報告書及財務報表
(2)通過承認本公司民國101年度盈餘分配案
本公司民國101年度稅後淨利為新台幣(以下同) 770,230,739元，提撥法定
盈餘公積77,023,074元，加計期初未分配盈餘905,262,900元，本年度可供
分配金額為1,598,470,565元，擬分配股東現金股利595,052,142元(2元/股)
，另擬分配員工分紅97,637,399元，董事酬勞6,932,077元
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(6)通過發行「限制員工權利新股」獎酬經營團隊與發行辦法案
(7)改選董事(非獨立董事三位及獨立董事四位)
當選別 姓名
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董 事 林申彬
董 事 黃學偉
董 事 張立中
獨立董事 林寬照
獨立董事 JACK QI SHU(舒奇)
獨立董事 沈修平
獨立董事 劉中平
(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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