本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	7	發言日期	109/04/29	發言時間	19:03:11
發言人	梁厚誼	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/29
說明	1.董事會決議日期:109/04/29 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 (學學文創志業大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一百零八年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國一百零八年度健全營運計畫執行情形報告。 (4)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (5)買回公司股份執行情形報告。(新增) (6)修訂「民國一百零八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一百零八年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一百零八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)發行民國一百零九年度第一次限制員工權利新股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)辦理私募普通股案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:無。

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