本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	5	發言日期	112/05/05	發言時間	15:54:28
發言人	程心璿	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/05
說明	1.董事會決議日期:112/05/05 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號 (學學文創志業大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一百一十一年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國一百一十一年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告 (4)民國一百一十一年度健全營運計畫執行情形報告。 (5)民國一百一十一年度私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一百一十一年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一百一十一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程部分條文案 (2)辦理私募有價證券案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.