| 本資料由 (上市公司) 3041 揚智 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 112/11/08 | 發言時間 | 19:10:41 | 發言人 | 程心璿 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)8752-2000 |
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| 主旨 | 公告本公司獨立董事對審計委員會討論事項表示反對意見 | ||||
| 符合條款 | 第 | 44 | 款 | 事實發生日 | 112/11/08 |
| 說明 | 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/11/08 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: (1)獨立董事:JACK QI SHU(舒奇)/上海華力微電子有限公司執行副總裁 (2)獨立董事:黃大倫/環宇通訊半導體控股(股)公司董事長 (3)獨立董事:蔡榮棟/金像電子股份有限公司法人代表董事 4.表示反對或保留意見之議案:擬由子公司揚智電子科技(中國)有限公司認購寰宇智芯 科技(成都)有限公司可轉換公司債案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 【對本案表示異議及反對意見】 經考量投資標的風險，三位獨立董事一致反對本案。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:本案未經審計委員會通過，故未提請董事會討論。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |