本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	2	發言日期	113/01/29	發言時間	16:15:42
發言人	程心璿	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	本公司113年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/01/29
說明	1.發生變動日期:113/01/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:無 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 董事 蘇志宏 獨立董事 李振福 6.新任者簡歷: 蘇志宏:前台積電部經理 李振福:前兩岸互聯網+發展協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原董事辭職補選 9.新任者選任時持股數: 蘇志宏:0股 李振福:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:113/01/29~114/06/13 12.同任期董事變動比率:2/5 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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