1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區工業六路四號（會議廳）
4.召集事由:
會議主要內容：
一、報告事項
(一)一○一年度營運狀況報告。
(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(三)國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜報告。
(四)修訂「誠信經營守則」報告。
(五)修訂「道德行為準則」報告。
二、承認事項
(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○一年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「背書保證辦法」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(六)修訂「董事及監察人選任程序」案。。
(七)全面改選董事案。
(八)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
1、一○一年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。
2、依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案暨獨立董事提名權期間及處所：
受理期間：102/04/12~102/04/22
受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：台北市北投區中央南路二段16號4樓)
3、轉換公司債(晶技四)停止轉換期間：102年4月21日起至102年6月19日止。 |