1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業六路四號(會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○三年度營運狀況報告。
(二)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○三年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事選任程序」案。
(三)解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:
1、一○三年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。
2、依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所：
受理期間：104年4月10日起至104年4月20日止每日上午9時至下午5時。
受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：台北市北投區中央南路二段16號4樓)
3、轉換公司債(晶技四)停止轉換期間：104年4月18日起至104年6月16日止。
4、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將
載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。 |