| 本資料由 (上市公司) 3042 晶技 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/05/04 | 發言時間 | 19:33:06 | 發言人 | 洪冠文 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 2894-1202 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 補充一○四年股東常會召集事由(增列討論事項) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/05/04 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/05/04
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業六路四號(會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○三年度營運狀況報告。
(二)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○三年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事選任程序」案。
(三)本公司LED藍寶石事業相關營業之分割案。(增列)
(四)本公司釋出該分割既存公司(台晶光電股份有限公司)股份暨放棄
現金增資案。(增列)
(五)解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:
1、轉換公司債(晶技四)停止轉換期間：104年4月18日起至104年6月16日止。
2、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將
載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |