本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/12	發言時間	16:18:52
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.股東常會日期:108/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案，配發現金 新台幣619,514,080元(每股配發新台幣2.0元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事當選名單 林萬興、林進寶、陳闕上鑫、郭雅屏、許倖豪、黃翔麟、弘鼎創業投資(股)公司。 獨立董事當選名單 余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂「背書保證辦法」案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 本次現金股利，嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響 流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，股東會授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.