| 說明 |
1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)
4.召集事由:
(ㄧ)、報告事項:
1.101年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.背書保證事項辦理情形。
4.資金貸與他人情形報告。
5.本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
6.101年私募普通股辦理現金增資案辦理情形報告。
(二)、承認事項:
1.101年度營業報告書及財務報表。
2.101年度虧損撥補表。
(三)、討論事項:
1.補選董事(含獨立董事)。
2.102年私募普通股辦理現金增資案。
3.修定本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
4.修定本公司「董事會議事規則」部份條文。
(四)、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期: 102/04/22
6.停止過戶截止日期: 102/06/20
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限,
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與項議案討論。
(2)受理股東提案期間:102年4月15日至102年4月25日
(3)受理提案處所:科風股份有限公司財務部
(地址：台北縣中和市連城路246號9樓)
郵寄者請以掛號郵件於102年4月25日前寄達本公司，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣 |
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