| 本資料由 (上市公司) 3043 科風 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/20 | 發言時間 | 12:02:41 | 發言人 | 陳青妙 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 發言人電話 | 02-2225-8552 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
(ㄧ)承認事項:
(1)承認101年度營業報告書及財務報表.
(2)承認101年度虧損撥補案.
(二)討論事項:
(1)通過102年私募普通股辦理現金增資案.
(2)通過修定本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文.
(3)通過補選本公司董事三席(含獨立董事一席).補選結果:
董事當選名單:張峰豪.玖業投資股份有限公司.
獨立董事當選名單:張國榮.
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案.
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |