1.董事會決議日期:103/03/31
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)
4.召集事由:
(ㄧ)報告事項
1.102年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.背書保證事項辦理情形。
4.資金貸與他人餘額數報告。
5.102年私募普通股辦理現金增資案辦理情形報告。
(二)承認事項
1.102年度營業報告書及財務報表。
2.102年度虧損撥補表。
(三)討論及選舉事項
1.公司章程修訂案。
2.103年私募普通股辦理現金增資案。
3.本公司改選董事、監察人案。
4.解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與項議案討論。
(2)受理股東提案期間:103年4月11日起至103年4月21日
(3)受理提案處所:科風股份有限公司財務部
(地址:新北市中和區連城路246號9樓)
郵寄者請以掛號郵件於103年4月21日前寄達本公司，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣。 |