1.董事會決議日期:106/03/30
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.背書保證事項辦理情形。
4.資金貸與他人餘額數報告。
5.105年私募普通股辦理現金增資案辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.105年度營業報告書及財務報表。
2.105年度虧損撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司取得或處分資產處理程序。
2.106年私募普通股辦理現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:
1. 改選董事、監察人案。
2. 解除新任董事競業禁止。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)受理股東提案期間：106年4月17日起至106年4月27日止。
(3)受理提案處所：科風股份有限公司財務部
(地址：新北市中和區連城路246號9樓)
(4)股東提案權及獨立董事候選人提名期間:106年4月17日起至106年4月27日止。
郵寄者請以掛號郵件於105年4月27日前寄達本公司，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣) |