| 本資料由 (上市公司) 3043 科風 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/23 | 發言時間 | 14:31:02 | 發言人 | 陳青妙 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 發言人電話 | 02-2225-8552 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/23 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選結果: 董事當選名單:科飛投資股份有限公司、韓榮裕、玖業投資股份有限公司。 獨立董事當選名單:張國榮、蔡念澎、鄭永傑。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過109年私募普通股辦理現金增資案。 (2)通過和解案請求分攤賠償金額案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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