| 本資料由 (上市公司) 3044 健鼎 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/20 | 發言時間 | 12:11:38 | 發言人 | 林修立 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 03-419-5678 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.本公司101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算表冊。
3.報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。
4.報告修訂本公司董事會議事規則。
5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之
調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
6.補充報告：本公司吸收合併鼎群科技股份有限公司
報告。
二、承認及討論事項
1.承認本公司101年度各項決算表冊。
2.承認本公司101年度盈餘分配案。
3.修訂本公司章程部分條文案。
4.修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。
5.修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |