1.董事會決議日期:104/03/06
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號
平鎮工業區管理中心會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司103年度營業報告。
(二)監察人審查103年度決算表冊。
(三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。
(四)報告本公司訂定公司治理相關規範情形。
二、承認事項：
(一)承認本公司103年度各項決算表冊案。
(二)承認本公司103年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司章程部份條文案。
(二)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序之部分條文案。
四、選舉事項：本公司董事及監察人改選案。
五、其他討論事項：解除本公司董事競業之限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
股東提案及提名受理期間:104/04/17~104/04/27
股東提案及提名受理地點: 健鼎科技股份有限公司
(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為104年4月26
日，適逢星期例假日，故請提前於104年4月24日(星期五16:30前)
前親臨本@公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過
戶者以104年4月26日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |