1.董事會決議日期:105/02/23
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號
平鎮工業區管理中心會議室
4.召集事由:
一、討論事項：修訂本公司章程部份條文案。
二、報告事項：
(一)104年度營業報告書。
(二)監察人審查104年度決算表冊報告。
(三)對外背書保證及資金貸與事項。
(四)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
三、承認事項：
(一)104年度決算表冊案。
(二)104年度盈餘分配案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
一、股東提案受理期間:105/04/15~105/04/25
股東提案受理地點: 健鼎科技股份有限公司
(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)
二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事
會決議後公告。
三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為105年4月
22日，請於105年4月22日星期五16:30前親臨本公司股務代理
機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大
安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以
105年4月22日郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |