| 本資料由 (上市公司) 3044 健鼎 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/22 | 發言時間 | 13:35:07 | 發言人 | 林修立 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 03-419-5678 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案，股東股利
為現金股利每股4.25元，計算至元為止。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法
部份條文案。
(2).通過修訂本公司取得或處分資產處理程
序部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |