| 本資料由 (上市公司) 3044 健鼎 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/21 | 發言時間 | 13:33:01 | 發言人 | 林修立 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 03-419-5678 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 (2).通過修訂本公司從事衍生行商品交易處理程序部份條文案。 (3).通過修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。 (4).通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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