1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號
平鎮工業區管理中心會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告書。
(二)審計委員會審查108年度決算表冊案。
(三)對外背書保證及資金貸與事項。
(四)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(五)修訂本公司董事會議事規則。
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度決算表冊案。
(二)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
一、股東提案受理期間:109/04/10~109/04/20
股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司
(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)
二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事
會決議後公告。
三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為109年4月
18日，適逢例假日，請於109年4月17日星期五16:30前親臨本
公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，
郵寄過戶者以109年4月18日郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |