| 本資料由 (上市公司) 3044 健鼎 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/09 | 發言時間 | 14:18:38 | 發言人 | 林修立 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-419-5678 |
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| 主旨 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/07/09 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單(共計九席，含三席獨立董事)如下：
董事：王景春
胡景秀
許朝貴
允杰投資有限公司法人代表-王證鼎
永安投資有限公司法人代表-王證銘
兆盛投資股份有限公司法人代表-胡兆偉
獨立董事：吳永成
戴興鉦
唐瑋嬪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司本公司股東會議事規則案。
(2).通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |