1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號
平鎮工業區管理中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告書。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊案。
(三)對外背書保證及資金貸與事項。
(四)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度決算表冊案。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
一、股東提案受理期間:112/04/15~112/04/25
股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司
(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)
二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事
會決議後公告。
三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為112年4月
21日，請於112年4月21日星期五16:30前親臨本公司股務代理
機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大
安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以
112年4月21日郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |