本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	3	發言日期	102/01/31	發言時間	20:15:48
發言人	俞若奚	發言人職稱	資深副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	董事會決議召集102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/01/31
說明	1.董事會決議日期:102/01/31 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號(台北國際會議中心)201DEF會議廳 4.召集事由: (一)報告事項：1.101年度營業報告。 2.審計委員會審查101年度決算報告。 3.無擔保普通公司債發行情形報告。 4.變更「商品銷售組合收入認列」之會計原則報告。 5.其他報告事項。 (二)承認事項：1. 101年度營業決算案。2. 101年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.委託台灣大數位服務(股)公司經營直營通路相關業務案。 2.「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 3.「董事及監察人選舉辦法」修訂暨更名案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，自102年4月15日至102年4月24日止受理股東提案， 受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。 （地址：台北市基隆路2段172-1號18樓） (二)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

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