本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	5	發言日期	103/01/28	發言時間	18:22:22
發言人	俞若奚	發言人職稱	資深副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	董事會決議召集103年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/01/28
說明	1.董事會決議日期:103/01/28 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳 4.召集事由: (一)報告事項： (1)102年度營業報告。 (2)審計委員會審查102年度決算報告。 (3)其他報告事項。 (二)承認事項： (1)102年度營業決算案。 (2)102年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： (1)「公司章程」修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)第7屆董事(含獨立董事)選任案。 (4)第7屆董事競業責任免除案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自103年4月20日至103年4月29日止受理 股東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。 （地址：台北市基隆路2段172-1號18樓） (二)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

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