| 說明 |
1.股東常會日期:103/06/12
2.重要決議事項:
承認事項：
一、通過102年度營業決算案。
(股東贊成1,998,624,356權(84.33%)、反對20,891權( 0.00%))
二、通過102年度盈餘分配案。
(股東贊成2,001,463,444權(84.45%)、反對24,389權( 0.00%))
討論事項一：
一、通過「公司章程」修訂案。
(股東贊成1,940,263,051權(81.87%)、反對4,274,991權( 0.18%))
二、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(股東贊成1,943,505,591權( 82.01%)、反對1,032,451權( 0.04%))
選舉事項：
一、第7屆董事(含獨立董事)選任案。
當選之董事9席(含獨立董事4席)名單如下：
董事名單：
福記投資(股)公司代表人蔡明興(2,257,937,143權)
福記投資(股)公司代表人蔡明忠(1,953,400,841權)
福記投資(股)公司代表人許婉美(1,230,473,427權)
台信聯合投資(股)公司代表人鄭俊卿(1,215,742,210權)
台信聯合投資(股)公司代表人林福星(1,215,177,863權)
獨立董事名單：
鍾聰明(1,255,937,539權)
黃日燦(1,254,702,778權)
宋學仁(1,235,983,677權)
楊谷章(1,235,590,651權)
討論事項二：
一、解除第7屆新任董事競業限制案。
個別解除競業限制之投票表決結果如下(已依公司法第180條之規定，扣除公司法第178
條利益迴避及第179條無表決權之權數):
蔡明興董事(股東贊成1,837,083,672權(80.79%)、反對11,600,234權(0.51%))
蔡明忠董事(股東贊成1,835,231,611權(80.77%)、反對11,600,243權(0.51%))
許婉美董事(股東贊成1,938,617,864權(82.00%)、反對193,971權( 0.01%))
鄭俊卿董事(股東贊成1,943,715,209權(82.02%)、反對845,398權(0.04%))
林福星董事(股東贊成1,943,715,200權(82.02%)、反對845,407權(0.04%))
黃日燦獨立董事(股東贊成1,944,367,627權(82.04%)、反對192,971權(0.01%))
鍾聰明獨立董事(股東贊成1,943,716,209權( 82.02%)、反對844,398權(0.04%))
宋學仁獨立董事(股東贊成1,944,371,688權(82.04%)、反對187,919權(0.01%))
楊谷章獨立董事(股東贊成1,944,367,627權(82.04%)、反對191,971權(0.01%))
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。 |
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