本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	8	發言日期	105/04/28	發言時間	19:42:30
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	補充公告本公司105年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/28
說明	1.董事會決議日期:105/04/28 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心) 4.召集事由: (一)討論事項一： (1)修訂「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)審計委員會審查104年度決算報告。 (3)104年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)「企業社會責任整合性報告書」報告。(本次新增) (5)其他報告事項。 (三)承認事項： (1)104年度營業決算案。 (2)104年度盈餘分配案。 (四)討論事項二： (1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增) (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

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