1.董事會決議日期:106/01/25
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)審計委員會審查105年度決算報告。
(3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)「誠信經營守則」修訂報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業決算案。
(2)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:第8屆董事競業責任免除案。
7.召集事由四、選舉事項:第8屆董事(含獨立董事)選任案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自106年4月24日至106年5月4日17時止受理
股東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。
(地址：台北市菸廠路88號13樓)
(二)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。 |