1.董事會決議日期:106/05/04
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)「誠信經營守則」修訂報告。
(6)「企業社會責任(CSR)永續策略地圖」報告。(本次新增)
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積現金返還案。(本次新增)
(2)修訂「公司章程」案。(本次新增)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
(4)解除第8屆董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:第8屆9席董事(含4席獨立董事)選任案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。 |