| 本資料由 (上市公司) 3045 台灣大 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/12 | 發言時間 | 16:42:08 | 發言人 | 俞若奚 | 發言人職稱 | 執行副總暨財務長 | 發言人電話 | 66351880 |
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| 主旨 | 107年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過106年營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第8屆獨立董事1席案，當選名單：林之晨先生。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積現金返還案。 (2)通過個別解除蔡明忠董事、蔡明興董事、張善政董事、鄭俊卿董事、宋學仁獨立董事 及林之晨獨立董事之競業限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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