本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	7	發言日期	108/04/30	發言時間	19:32:12
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	補充公告本公司108年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/30
說明	1.董事會決議日期:108/04/30 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)獲RobecoSAM《2019年永續年鑑》全球電信服務業組『永續領袖-銀級獎』報告。 (本次新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。(本次新增) (2)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增) (4)解除董事競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選第8屆獨立董事1席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

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